Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в текущем году планирует в приоритетном порядке проверять лизинговые компании, игорные заведения и риэлторские организации. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, подготовленных к расширенной коллегии министерства, которая состоится во вторник.
"В 2005 году лизинговые компании и игорные заведения, наряду с организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, будут являться приоритетными при планировании контрольно-надзорных мероприятий", - говорится в документах.
В них отмечается, что с начала проверочной деятельности Росфинмониторинга выявлено около 2400 операций на общую сумму 13 миллиардов рублей, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых были представлены только после начала проверок.
"Материалы об организациях-нарушителях готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру РФ", - говорится в материалах Минфина.
При этом "подавляющая доля выявленных нарушений допущена со стороны лизинговых компаний и игорных заведений", отмечает Минфин.
Росфинмониторинг функционирует с начала 2002 года. Основной задачей службы является противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В Самарской области начали подготовку к проведению Единого государственного экзамена. В начале этого года школьники области уже подают заявки на сдачу различных дисциплин....
Специалисты Счетной палаты уже в самое ближайшее время прибудут в Самару. Им предстоит провести масштабную проверку, которая продлится в период с июня по сентябрь текущего...
Мероприятие смело можно назвать всероссийским, ведь в нём приняли участие компании из С.-Петербурга, Москвы,Самары, Омска, Хабаровска, Владивостока и других городов. В...
Новосибирский филиал "Региональной компании "НОМОС-лизинг" заключил договор финансовой аренды с компанией "SOLOS" на сумму более 16 млн рублей. В лизинг был передан высокопроизводительный...
