Расследование крупнейшей в истории Израиля финансовой аферы распространилось с банка "Апоалим" на другой банк - "Мизрахи".
Как сообщают местные СМИ, в одном из отделений банка "Михрахи" в среду был заморожен счет клиента, который имеет также счета в подозреваемом в причастности к афере отделении банка "Апоалим".
Имя клиента не называется, но предполагается, что он занимался отмыванием крупных денежных средств.
По последним данным, указывает газета "Гаарец", один из названных фигурантов дела бывший российский медиамагнат Владимир Гусинский может быть замешан в нелегальной финансовой деятельности, связанной с находящимся в его собственности большим пакетом акций издательского дома "Маарив".
Ранее сообщалось, что Гусинский будет вызван на допрос после его возвращения в Израиль из-за границы.
Следствие также разрабатывает версию о причастности к отмыванию денег через отделение банка "Апоалим" "крупного государственного чиновника одной из республик бывшего Советского Союза", указывает "Гаарец".
В полицейском управлении Израиля отказались прокомментировать РИА "Новости" эту информацию.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО "КБ "Кредиттраст". Как передает корреспондент РИА "Новости" из зала заседания, таким образом суд удовлетворил иск Центрального...
Цена московского квадратного метра жилья продолжает расти и уже подобралась к отметке в 5400 долларов за квадратный метр. В течение недели с 15 по 21 апреля нынешнего года...
Двадцать восемь объектов инфраструктуры ленинградской области будут приведены в порядок. Реконструкцию и ремонт произведут компании, победившие в объявленном аукционе. В...
Вчера было проведено заседание Комиссии по строительному комплексу Совета РСПП по конкурентоспособности и отраслевым стратегиям на тему: "Взаимодействие системы...
